هيات جمهوري اسلامي ايران در چهلمين اجلاس گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اوراسيا اقدامات ايران در براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تشريح کردند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، چهلمين اجلاس گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا با حضور هادي خاني معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي و نمايندگاني از پليس امنيت اقتصادي، بانک مرکزي، گمرک جمهوري اسلامي، سازمان مالياتي در شهر بيشکک قرقيزستان برگزار و اقدامات ايران در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تشريح شد.
بر اساس اين گزارش، در اين نشست علاوه بر تشريح ظرفيت‌هاي قانون جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از منظر الزامات مبارزه با پولشويي، تلاش قانون‌گذار براي اعطاي اختيارات نظارتي کافي و جامع به بانک مرکزي، حصول اطمينان از وجود صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي براي افرادي که مقرر است تصدي سمت‌هاي مديريتي را عهده گيرند، لزوم اخذ مجوز براي انجام هرگونه فعاليت در حوزه پولي و بانکي، انواع اقدامات نظارتي لحاظ شده در قانون (اکتشافي، پيشگيرانه و اصلاحي) و همچنين وجود اختيارات کافي براي بانک مرکزي جهت اعمال جريمه‌هاي اداري و مالي در مواردي که تخلفي رخ داده باشد، نيز از جمله مواردي بود که در اين جلسه مطرح و ارائه شد.
هيأت جمهوري اسلامي ايران در راستاي تبيين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و با هدف بلااثر کردن فضاي سازي‌هاي کشورهاي متخاصم، اقدامات ايران در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را اعلام کرد.
نماينده سازمان امور مالياتي نيز ظرفيت‌هاي قانوني و مقرراتي موجود و تجربيات در خصوص شناسايي فرارهاي مالياتي، نحوه شناسايي و کشف شرکت‌هاي کاغذي و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشأ پولشويي فرارهاي مالياتي را ارائه کرد.
برگزاري نشست ايران با قزاقستان
بنا بر اين گزارش در حاشيه چهلمين اجلاس گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا ژنرال دميتري مالاهوف رئيس آژانس نظارت مالي (مرکز اطلاعات مالي) قزاقستان با هادي خاني معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي ايران و سردار رحيمي رئيس پليس امنيت اقتصادي ايران ديدار کردند.
ژنرال دميتري مالاهوف رئيس آژانس نظارت مالي (مرکز اطلاعات مالي) قزاقستان در اين جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفين در مبارزه با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم به خصوص در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکيد کرد.
دو کشور همچنين توافق کردند که با محوريت رؤساي مرکز اطلاعات مالي دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاري‌هاي بين پليس جمهوري اسلامي ايران و پليس قزاقستان توسعه يابد.
ديدار رئيس مرکز اطلاعات مالي با سفير ايران در قرقيزستان
نشست دوجانبه هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي با سفير جمهوري اسلامي ايران در کشور قرقيزستان در حاشيه چهلمين جلسه کارگروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا برگزار شد.
نمايندگان پليس امنيت اقتصادي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي در اين نشست آمادگي خود را براي همکاري با مرکز اطلاعات مالي اعلام کردند؛ همچنين چگونگي فعال‌سازي ظرفيت سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي کشور در تبيين اقدامات جمهوري اسلامي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.