انهدام باند پولشويي 1000 ميلياردي

سردار حسين رحيمي در اين‌باره گفت: به دنبال کسب اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشويي، پرونده‌اي با اين موضوع تشکيل شده و رسيدگي به آن در دستور کار کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي قرار گرفت.

بررسي‌ کارآگاهان نشان داد که فردي به هويت معلوم با شيوه و شگرد فروش خودروهاي صفر کيلومتر به قيمت کارخانه مبلغ 100 ميليارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دريافت کرده است.

وي با بيان اينکه در جريان بررسي‌ها مشخص شد که متهم اصلي پرونده از طريق مرز زميني از کشور خارج شده است، گفت: انجام اقدامات براي رديابي اموال و دارايي هاي متهم در دستورکار قرار گرفت که در جريان تعداد سه دستگاه آپارتمان، مبلغ 10 ميليارد تومان انواع ارز متعلق به اين فرد شناسايي و توقيف شد.

رحيمي با بيان اينکه در اين رابطه هفت نفر که در رابطه با جرائم پولشويي و متواري شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌اي داشتند دستگير و به مرجع قضايي معرفي شدند، گفت: اين افراد به همراه متهم اصلي که جمعا هشت نفر هستند، شکل يک باند با يکديگر فعاليت داشتند.

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا گفت:‌ همچنين با انجام اقدامات اطلاعاتي  و با همکاري پليس اينترپل متهم اصلي در حين ورود به کشور شناسايي، دستگير و روانه زندان شد. اين فرد با تبديل وجوه دريافتي از مردم به ملک و ارز و ... سعي در پول شويي و گم‌کردن رد مبالغ داشت که با هوشياري ماموران پليس امنيت اقتصادي ناکام ماند.