بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اعلام کرد: در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي، افتتاح هرگونه حساب براي کارکنان اشخاص حقوقي به‌صورت گروهي ممنوع است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
در اين بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخي مؤسسات اعتباري به‌درخواست مشتريان حقوقي اقدام به افتتاح حساب سپرده به‌صورت گروهي با ترک تشريفات مذکور در آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به‌نفع اشخاص حقيقي که داراي رابطه استخدامي با شخص حقوقي هستند مي‌کنند که اين اقدام امکان انجام رويه‌هاي شناسايي معمول را از مؤسسه اعتباري سلب مي‌کند.
در اين بخشنامه روش جايگزين براي افتتاح حساب سپرده گروهي اشخاص حقوقي، استفاده از روش‌هاي غيرحضوري و الکترونيکي پيشنهاد شده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.